Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

SWIFT

Какие документы можно предоставлять в качестве подтверждения средств входящих денежных переводов?

1. Средства от продажи недвижимости, автотранспорта и т.д.
2. Средства переводимые из депозитных (накопительных) расчётных счетов в зарубежных Банках.
3. Средства переводимые от имён Юридических лиц.
4. Расчеты клиентов по заёмным средствам.

Обновлён 22 августа 2023 г. 10:39

1. Полную электронную копию договора купли-продажи недвижимости с копией удостоверения кадастра из государственного реестра, полный договор купли-продажи автотранспорта.
2. Выписку из Банка с подтверждением наличия депозитных (расчётных) счетов или их досрочного закрытия, также справки подтверждающих происхождения данных средств до их зачисления на депозитные счета (желательно 2 НДФЛ, договора от работодателей, копии документов купли- продажи и др.)
3. Копии Договоров или Инвойсов от имени юридических лиц, также желательно справки подтверждающие суммы уплаченных налогов по этим видам заработков.
4. Справки подтверждающие законность средств происхождения денежных средств от лица Отправителя (Заёмщика), а также желательно двухсторонний договор «Займа», с подтверждением от имени всех задействованных лиц/

... считают ответ полезным
Для Вас ответ оказался полезным?
Лимиты и ограничения на входящие денежные переводы SWIFT
Обновлён 22 августа 2023 г. 10:34
На входящие денежные переводы SWIFT никаких лимитов не установлено, и Клиент может осуществить перевод в удобной ему валюте на свои расчётные счета. Также при зачислении на счета клиентов нерезидентов входящих переводов из иностранных банков сумм средств более чем 10 тыс. долларов США (единовременно или по сумме в течении месяца) либо же при входящих переводах от юридических лиц потребуется предоставление документов о происхождении и законности поступающих средств, к примеру копии Договоров, или Инвойсов, подтверждающих входящий перевод (с данным запросом после поступления средств к Клиенту также обратятся соответствующие сотрудники Банка).
... считают ответ полезным
Для Вас ответ оказался полезным?
Лимиты или ограничения на исходящие денежные переводы SWIFT
Обновлён 22 августа 2023 г. 10:36
На исходящие денежные переводы физических лиц SWIFT имеются суточные лимиты на переводы в размере 100 000 000 сум (эквивалентно ~ 9 000 USD) за раз. При этом комиссия за денежный перевод по данной системе составляет 0,5% от суммы операции (не менее 100 000 сум ~ 10 USD, но не более 20 БРВ, 1 БРВ = 300 000 cум) + комиссия банка посредника (для USD не менее 10$, для остальных валют согласно выписки Банка корреспондента). 
Также на данный момент осуществление SWIFT переводов возможно только в валютах USD и RUB.
... считают ответ полезным
Для Вас ответ оказался полезным?
Сроки возобновления работы функций денежных переводов SWIFT в мобильном приложении Kapitalbank
Обновлён 11 января 2023 г. 10:36
На данный момент не имеется точной информации о сроках возобновления данной функции.
... считают ответ полезным
Для Вас ответ оказался полезным?
Что делать при указанных неверных реквизитах получателя при оформлении денежного перевода отправителем?
Обновлён 11 января 2023 г. 10:36
Банк-отправитель должен выслать необходимые данные для внесения корректировок в реквизиты перевода с целью рассмотрения и внесения правок со стороны процессингового центра АКБ «Капиталбанк».
... считают ответ полезным
Для Вас ответ оказался полезным?
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by GSpeech