SWIFT
1. Средства от продажи недвижимости, автотранспорта и т.д.
2. Средства переводимые из депозитных (накопительных) расчётных счетов в зарубежных Банках.
3. Средства переводимые от имён Юридических лиц.
4. Расчеты клиентов по заёмным средствам.
1. Полную электронную копию договора купли-продажи недвижимости с копией удостоверения кадастра из государственного реестра, полный договор купли-продажи автотранспорта.
2. Выписку из Банка с подтверждением наличия депозитных (расчётных) счетов или их досрочного закрытия, также справки подтверждающих происхождения данных средств до их зачисления на депозитные счета (желательно 2 НДФЛ, договора от работодателей, копии документов купли- продажи и др.)
3. Копии Договоров или Инвойсов от имени юридических лиц, также желательно справки подтверждающие суммы уплаченных налогов по этим видам заработков.
4. Справки подтверждающие законность средств происхождения денежных средств от лица Отправителя (Заёмщика), а также желательно двухсторонний договор «Займа», с подтверждением от имени всех задействованных лиц/